精工钢构: 精工钢构2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600496        证券简称：精工钢构      公告编号：2023-032

        长江精工钢结构（集团）股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(相关资料图)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 5 月 8 日

(二)    股东大会召开的地点：上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国际 32 楼公司

    会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                   30.7007

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，

经半数以上董事推荐，由董事裘建华先生主持。公司部分董事、监事及董事会秘

书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  先生、陈恩宏先生、独立董事李国强先生、戴文涛先生因工作原因未出席会

  议；

  席会议；

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                            （%）               （%）

      A股   610,838,818 99.9769   140,620   0.0231        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                          （%）               （%）

  A股     610,838,818 99.9769   140,620   0.0231        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                  反对                弃权

            票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                          （%）               （%）

  A股     610,827,518 99.9751   151,920   0.0249        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                  反对                弃权

            票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                          （%）               （%）

  A股     610,838,818 99.9769   140,620   0.0231        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                  反对                 弃权

            票数        比例（%）     票数        比例       票数        比例

                                          （%）                （%）

  A股     610,828,818 99.9753   150,620    0.0247        0   0.0000

  会计及内部控制审计机构的议案

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                  反对                 弃权

            票数        比例（%）     票数        比例       票数        比例

                                          （%）                （%）

  A股     610,838,818 99.9769   140,620    0.0231        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                   反对                 弃权

           票数         比例（%）     票数         比例      票数        比例

                                          （%）                （%）

  A股    608,944,721 99.6669 2,034,717     0.3331        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                            （%）               （%）

      A股   610,816,918 99.9734   162,520   0.0266        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                            （%）               （%）

      A股   610,826,918 99.9750   152,520   0.0250        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                            （%）               （%）

      A股   610,826,918 99.9750   152,520   0.0250        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                            （%）               （%）

      A股   73,757,314 99.7936    152,520   0.2064        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                            （%）               （%）

      A股   610,826,918 99.9750   152,520   0.0250        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

    股东类型               同意                    反对                  弃权

                  票数        比例（%）       票数        比例       票数         比例

                                                  （%）                 （%）

      A股     73,757,314 99.7936        152,520   0.2064          0   0.0000

(二)    现金分红分段表决情况

                    同意                    反对                  弃权

              票数         比例（%）         票数  比例（%）           票数  比例（%）

持股 5%以上

普通股股东 537,069,604 100.0000         0             0.0000      0       0.0000

持 股 1%-5%

普通股股东     69,205,779 100.0000      0             0.0000      0       0.0000

持股 1%以下

普通股股东      4,553,435 96.7980 150,620             3.2020      0       0.0000

其中:市值

通股股东       1,731,397 91.9968 150,620             8.0032      0       0.0000

市值 50 万以

上 普 通股股

东          2,822,038 100.0000      0             0.0000      0       0.0000

(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称             同意            反对        弃权

 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

       董事会工作报          9,214            20

       告

       报告及摘要           9,214               20

       监事会工作报          7,914               20

      告

      财务决算报告       9,214              20

      利润分配预案       9,214              20

      会计师事务所       9,214              20

      （特殊普通合

      伙）为公司 2023

      年度会计及内

      部控制审计机

      构的议案

      年 度 薪 酬 及    5,117            ,717

      <2023 年度绩效

      管理实施办法>

      的议案

      年度薪酬的议       7,314              20

      案

      股子公司 2023    7,314              20

      年度银行授信

      的议案

      的企业提供融       7,314              20

      资担保的议案

      集团及下属企       7,314              20

      业开展日常关

      联交易的议案

      监事的议案        7,314              20

      企业日常工程       7,314              20

      承接暨关联交

      易的议案

(四)   关于议案表决的有关情况说明

议案 11、13 为关联交易议案，关联股东精工控股集团有限公司、精工控股集团

（浙江）投资有限公司已回避表决。

三、   律师见证情况

律师：施诗、程思琦

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、

本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》

                           《股东大会规则》

等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有

效。

特此公告。

               长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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